銀行防範非法集資工作總結報告（精選6篇）作文
篇一：銀行防範非法集資工作總結報告
爲認真貫徹落實《關於開展20xx年防範非法集資宣傳月活動的通知》要求，加大《防範和處置非法集資條例》普法和防非宣傳力度，增強人民羣衆對非法集資的防範意識和能力，我支行於20xx年xx月組織開展防範非法集資宣傳月活動。我支行充分利用自身優勢，以機構網點爲依託，通過“請進來、走出去”形式，對金融消費者進行宣傳教育。
一是陣地宣傳。一方面，營業廳網點依託LED電子顯示屏滾動播放“學法用法護小家防非處非靠大家”等防範非法集資相關宣傳標語，並通過播放宣傳微視頻的方式，進行公開宣傳，進一步擴大受教者的人員範圍。另一方面，在各網點營業大廳顯眼處擺放有關防範非法集資宣傳摺頁等金融知識普及物資並充分利用客戶等候辦理業務的空閒時間，由相關人員宣傳打擊處置非法集資有關法律法規政策，讓羣衆充分認識到“參與非法集資不受法律保護、政府不代償，責任自負風險自擔”。
二是面對面宣傳。xx支行藉助集市日活動通過“請進來”方式，向社區周邊的金融消費者播放非法集資公益宣傳片結合PPT講解非法集資案件，以案說法揭露犯罪分子慣用伎倆，引導羣衆自覺抵制非法集資積極支持打擊非法集資。
支行業務人員積極“走出去”，走進人員密集區的車站、廣場、菜市場，非法集資高發易發的鄉村、社區、企業等區域，通過發放宣傳冊、擺攤設點、拉橫幅等方式向羣衆普及防詐騙知識。xx陶山支行員工走進網點附近人流量密集的車站拉橫幅，併爲來往的羣衆發放宣傳摺頁，使他們在等車的同時也能瞭解到非法集資的危害，加強對非法集資的防範意識。xx支行在晚間羣衆集中跳廣場舞的地方講解了非法集資等各類經濟犯罪活動的概念特徵及藉助投資理財、養老保險、私募衆籌、區塊鏈等名義開展的非法集資等知識，並倡導居民主動學習必要的法律法規和金融常識，對“高額回報”的民間借貸、“快速致富”的投資項目等要擦亮眼睛、提高警惕，遠離非法集資，不要落入陷阱。
活動宣傳期間，我支行員工積極投入到宣傳活動中，此次活動不僅讓大家對防範非法集資的金融知識有了更深刻的瞭解，也讓普通百姓樹立起正確的的投資理財觀念，警惕非法集資陷阱。我支行將以此爲契機，持續推動防範非法集資宣傳教育工作的制度化、常態化。
篇二：銀行防範非法集資工作總結報告
根據《銀監局辦公室關於深入開展防範和打擊非法集資宣傳活動的通知》，爲了提高社會公衆對非法集資活動的認識，xx月份，我行有效地組織開展了一系列防範的打擊非法集資宣傳教育活動，營造了防範和打擊非法集資的良好輿論氛圍，我行積極落實、統一部署，開展面向全行在職員工和社會公衆組織開展了防範和打擊非法集資宣傳教育活動，現將宣傳活動的開展情況報告如下：
一、宣傳形式
（一）對我行客戶的宣傳方式
1、利用營業廳內展板，展示非法集資的害處，張貼海報宣傳非法集資的危害；
2、在營業廳大堂的顯眼處設立非法集資宣傳展臺，拜訪宣傳摺頁，主要宣傳表現形式、常見手段、社會危害、法律處罰等；
3、爲吸引更多羣衆瞭解非法集資的危害，我行員工在營業廳門口進行範防打擊非法集資宣傳活動。這次宣傳活動吸引了過往羣衆前來了解非法集資的知識。此次在轄區內各支行和離行ATM共張貼80份的海報，同時各支行並在現場詳細地講解非法集資的一些案例。
4、全轄所有的營業網點LED電子屏幕滾動播出，不間斷播放防範和打擊非法集資標語，使防範和打擊非法集資宣傳深入人心。
5、有效組織，全體動員。爲把防範和打擊非法集資宣傳教育活動落實到實處，我行成立了以分管領導爲組長，相關部門和支行負責人爲成員的的宣傳活動小組。各支行相應成立組織。活動小組負責活動的組織、指導和督查工作。各網點櫃員負責對來辦業務的客戶進行面對面宣傳活動，客戶經理下到企業廠區進行宣傳
（二）在職員工自主的學習
狠抓學習，提高認識。在全行積極組織員工深入開展防範和打擊非法集資學習活動，採取自主學習和集體學習相結合的方法，自主學習爲主，員工通過上網瞭解非法集資的表現形式、幾種常用手段等知識，充分認識參與非法集資所形成的風險損失以及所要承擔的法律責任和對社會帶來的危害。
二、活動效果
我行通過本次宣傳活動的開展，旨在進一步提高公衆防範風險的意識和能力，有效遏制轄區內非法集資事件的發生，爲維護社會和諧穩定做出一份努力，同時，進一步普及金融知識，履行社會責任，擴大了宣傳聲勢和受衆人羣，讓市民羣衆對銀行業有了正面的瞭解和認識，此次宣傳活動取得了良好的社會效應，達到了預期的效果。
三、下一步工作安排
我行將防範和打擊非法集資工作滲透到員工動態管理中，進一步宣傳打擊非法集資，按照法律法規、政策，從根本上加強員工合法合規安防教育，我行將對員工進行排查，及時發展苗頭性問題集風險隱患，採取及時措施，着力防範員工異常行爲。同時對我行客戶進行定期宣傳，設立對非法集資問題諮詢的專櫃加大對非法集資的監控力度。
篇三：銀行防範非法集資工作總結報告
爲進一步做好整治非法金融放貸宣傳教育工作，淨化社會環境，維護經濟金融秩序，我支行按照xx銀保監分局和人民銀行要求，於20xx年xx月xx日開始開展了”整治非法金融放貸，淨化社會環境，維護經濟金融秩序”爲主題的宣傳月活動，現將宣傳教育活動實施情況總結如下：
一、領導重視，積極佈署。支行領導深刻認識到整治非法金融放貸教育工作的重要性，要求全行既要按照上級單位的要求開展整治非法金融放貸宣傳教育工作，也要結合支行員工自身遠離整治非法金融放貸行爲，爲使防範整治非法金融放貸宣傳教育工作落到實處，支行經過討論總結確立了不僅針對本行員工，同時也針對來訪客戶，開展整治非法金融放貸宣傳教育工作的方案，保證在爲來訪客戶辦理業務的同時，對客戶提出的整治非法金融放貸問題進行認真解答。
二、多策並舉，大力宣傳。通過在營業大廳顯著地點擺放整治非法金融放貸宣傳材料、營業大廳內宣傳電視，主動解答客戶關於整治非法金融放貸所存疑問等方式，幫助客戶瞭解整治非法金融放貸宣傳內容，掌握整治非法金融放貸知識，理解整治非法金融放貸宣傳工作的重要性。凡是客戶關心的和有疑問的整治非法金融放貸問題，我行人員都認真講解，讓客戶聽懂、瞭解、牢記關於整治非法金融放貸的相關知識，以防上當受騙，保障了來訪客戶的合法權益。
三、多管齊下，加強監管。全面加強源頭治理，增強社會公衆的法制觀念，提高防範非法集資風險意識和識別能力，在全社會形成整治非法金融放貸的濃厚氛圍，遏制整治非法金融放貸案件高發頻發勢頭，保護社會公衆的合法權益，維護轄區金融秩序和社會穩定。
篇四：銀行防範非法集資工作總結報告
爲認真貫徹落實黨中央和省委、省政府防範和化解金融風險決策部署，紮實做好防範和處置非法集資各項工作仼務，切實履行人民銀行對非銀行支付市場的監管職責，加強金融知識和金融政策普及宣傳，提高人民羣衆防範非法集資的風險意識。我行堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導，進步強化風險意識，充分認識當前形勢下防控非法集資風險的嚴峻性和緊迫性，現特制定《XX銀行XX市支行20xx年防範非法集資活動方案》，爲防範非法集資貢獻支行的力量。活動方案如下：
一。活動組織
XX市支行綜合管理部負責制定方案、後期的後勤工作以及記錄活動開展的相關情況。支行公司部、三農部、各支行網點負責實施具體的活動方案。
二。活動內容
各部門、支行網點充分利用自身優勢，通過各種宣傳形式開展宣傳活動，網點可利用好客戶資源多的優勢，通過懸掛橫幅、LED顯示屏滾動宣傳、發放宣傳摺頁、大堂開展防範非法集資講座等等。公司部可通過聯繫合作公司，從而對其公司員工進行防範非法集資的宣傳工作。三農部可組織人員積極走上街頭、鄉鎮設立宣傳臺，開展“面對面”的宣傳活動。
三。活動時間
20xx年xx月xx日至20xx年xx年xx日
四。宣傳形式
（一）網點LED屏幕滾動宣傳
利用各支行網點的門頭LED屏幕，打出宣傳標語，例如“警惕非法集資，避免財產損失”“非法集資不收法律保護，遠離非法集資”等等。
（二）設置專門的宣傳臺
在各支行網點以及客戶較多的部門設置非法集資的宣傳臺，放置專門的宣傳摺頁供大家學習。還可以採取有獎問答的活動，參與防範非法集資答題的客戶即有機會領取獎品。設置專人在大堂對等待辦理業務的客戶進行“面對面”宣傳。
（三）懸掛橫幅、張貼海報
在各支行網點以及在網點外設置的宣傳點懸掛防範非法集資的橫幅，另外張貼相關海報。
（四）藉助互聯網平臺宣傳
藉助互聯網的平臺優勢，利用QQ羣、微信羣、朋友圈、微信公衆號等等平臺宣傳好防範非法集資工作，利用好互聯網多媒體的優勢，通過文字、音頻、視頻等媒介生動形象的宣傳好非法集資的弊處，使得防範非法集資深入我們的內心。
（五）其他
網點、部門的員工利用閒餘時間走上街頭，向羣衆發放宣傳摺頁、爲羣衆做好宣傳講解工作。推動宣傳教育進社區、鄉鎮、農村，爲羣衆介紹近年來查處的典型非法集資案例，以案說法，揭露犯罪分子的慣用伎倆，從而提高羣衆們的風險意識和識別能力，自覺遠離和抵制非法集資。
五。宣傳重點
（一）針對網點大堂等待辦理業務的客戶，我們要重點向客戶介紹講解正規投資渠道和理財產品，幫助他們認清合法投資理財行爲與非法金融活動的區別，選擇正規機構進行諮詢和業務辦理，使我們的客戶更加了解銀行業務，樹立金融風險意識，提高對於金融詐騙活動的警覺性！
（二）針對重點單位以及公司員工，他們具有一定發投資需求，應重點做好宣傳工作，向他們介紹非法集資的典型案例，揭露犯罪分子的慣用伎倆，使得防範非法集資深入人心，同時提高人們的風險意識！
（三）針對重點地區加強宣傳。農村地區農民羣衆金融風險意識薄弱、信息渠道狹窄、再加上經濟承受力差，非常易陷入非法集資的陷阱，所以應重點加強在農村地區、高新及時開發區等非法集資高發易發地區加大宣傳力度。此外還要推動宣傳教育進學校、進社區、進村組，確保宣傳教育全覆蓋。
篇五：銀行防範非法集資工作總結報告
爲防範和打擊非法集資活動，加強羣衆宣傳力度，提高社會公衆風險意識及防範能力，根據省分行《關於印發<中國郵政儲蓄銀行xx省分行20xx年防範非法集資宣傳月活動方案>的通知》(法規函〔20xx〕40號）有關要求，我行認真落實本次宣傳工作，現將本次宣傳活動的情況彙報如下：
本次宣傳活動重點針對我行的客戶進行，以營業廳爲主要的宣傳場所，通過一系列的載體不斷宣傳反非法集資的知識，具體如下：
一、宣傳形式
1、利用營業廳內展板，展示非法集資的害處，重點宣傳““學法用法護小家·防非處非靠大家””；
2、在營業廳大堂的顯眼處設立非法集資宣傳展臺，擺放宣傳摺頁，主要宣傳表現形式、常見手段、社會危害、法律處罰等；
3、爲吸引更多羣衆瞭解非法集資的危害，我行員工在營業廳門口進行防範打擊非法集資宣傳活動。這次宣傳活動吸引了過往羣衆前來了解非法集資的知識，共派發近80份的宣傳資料，並在現場詳細地講解非法集資的一些案例，讓羣衆更深刻地意識到非法集資的不良影響。
二、活動效果
爲達到良好的宣傳效果，我行在本次非法集資宣傳活動派出3名員工參與，共派發100多份的宣傳小冊子，接受近300名羣衆的諮詢，開展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，能有效地增強公民的風險意識和辨別能力，擴大打擊非法集資的宣傳面和影響力，對社會公衆提示風險，引導羣衆自覺遠離非法集資。
三、下一步工作安排
我行將防範和打擊非法集資工作滲透到員工動態管理中，進一步深化宣傳打擊非法集資法律法規、政策，切實加強員工合規安防教育，並對員工進行排查，及時發展苗頭性問題集風險隱患，採取有效措施，着力防範員工異常行爲。
通過開展禁止性條款學習、案例剖析教育、職業操守教育等措施，進一步夯實遠離非法集資的思想基礎。深化風險排查的同時，引導我支行員工加強自查自糾，從技術上、態度上、行動上切實開展防範和打擊非法集資工作。
篇六：銀行防範非法集資工作總結報告
爲貫徹落實《中國人民銀行xx分行辦公室關於加強賬戶管理防範電信網絡新型違法犯罪工作的通知》（x銀辦發〔20xx〕82號）精神，切實維護客戶利益，提升客戶對非法集資的識別和防範能力，履行社會責任，大石橋支行按照上級行要求，於20xx年xx月開展“防範非法集資宣傳教育”活動，總結如下：
一、活動時間
20xx年xx月
二、活動主題
“守住錢袋子·護好幸福家”
三、活動開展情況
1、網點召開晨、夕會，學習並宣傳《xx銀保監局辦公廳關於開展20xx年防範非法集資宣傳月活動的通知》，要求每位員工承諾拒絕參與非法集資，建立不定期與員工談心、發現問題立即追責、問責等工作機制，時刻關注部門職工思想變化情況，在全行營造良好的防範和打擊非法集資宣傳氛圍。
2、利用多種渠道宣傳，以營業網點爲主。電子滾屏展示活動宣傳標語，張貼宣傳海報，發放宣傳摺頁，促進防範非法集資宣傳教育工作常態化。本次教育活動，全轄人員全部被覆蓋到，目前，已發放摺頁350餘張，受益10000餘人，宣傳效果顯著。
四、存在的問題
因客戶羣體農村客戶佔比較大，仍然存在固執、不接受教育的老年客戶，說教效果較差。
五、下一步措施
將宣傳力度提升，宣傳面推廣至農村，對老年客戶羣體進行深入教育，對其子女進行滲透，提高防範意識，尤其是親屬朋友集資活動，必須嚴厲制止，保證老年客戶資金安全。